კვიპროსი: აჟიოტაჟი 3,6 მილიონი საიდუმლო ფაილის გაჟონვის გამო

კვიპროსი ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც Guardian-მა რუს ოლიგარქებს გადასცეს ასობით მილიონიანი აქტივები, რათა თავიდან აიცილონ სანქციები რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ.

Guardian-ის ანგარიშში ხაზგასმულია PwC Cyprus-ის უფროსი ბუღალტერების და სხვა კონსულტანტების როლი ომის დროს ტრანზაქციების მართვაში.

მტკიცებულება მომდინარეობს Cyprus Confidential-დან, 3,6 მილიონი ფაილის გაჟონვა ანონიმური წყაროდან გამომძიებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმში (ICIJ) და გერმანულ გაზეთ Paper Trail Media-ში, რომლებიც აწარმოებდნენ გამოძიებას Guardian-თან ერთად. ეს ყველაზე დიდი ფინანსური მონაცემების გაჟონვა, რაც კი ოდესმე მომხდარა კვიპროსში.

მტკიცებულებები ნათელს ჰფენს გაუმჭვირვალე ოფშორულ სტრუქტურებს, რომლებსაც მართავენ ბუღალტერები და კორპორატიული სერვისის პროვაიდერები წევრ ქვეყანაში ევროპა კვიპროსში.

გაჟონვა ცხადყოფს კვიპროსის როლს, როგორც „კარიბჭის ევროპისკენ“ კრემლთან დაკავშირებული ელიტისთვის. 2023 წელს ჟურნალ Forbes-ის მიერ გამოვლენილ 104 რუს მილიარდერს შორის, ორი მესამედი ოჯახის წევრებთან ერთად კვიპროსელი პროფესიული სერვისების მომწოდებლების კლიენტებად არის ჩამოთვლილი. არის ჩანაწერები 2022 წლის თებერვლიდან 71 რუსი კლიენტი სანქციების ქვეშ იმყოფება. ექსპერტების აზრით, ამ პირების მიმართ ჯერ კიდევ მოქმედებს (არ გაუქმებულია) მრავალი სანქცია.

კვიპროსი და სხვა ბიზნეს მრჩევლები დაეხმარნენ რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ოლიგარქს, ალექსეი მორდაშოვს, ცდილობდა 1 მილიარდი ფუნტი გადაეტანა საჯარო კომპანიას იმ დღეს, როდესაც ის ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მოექცა.

შემდეგი არის 600,000 ევროს ფარული გადასახადები იმავე ოლიგარქთან დაკავშირებული კომპანიებისგან გავლენიანი გერმანელი ჟურნალისტისთვის, რომელიც რუსეთის წამყვან ექსპერტად ითვლება. პუტინის შესახებ ორი წიგნის გამოცემის მხარდაჭერა.

განხორციელდა ათობით მილიონი ოფშორული გადახდა რომან აბრამოვიჩი ჩელსის საფეხბურთო კლუბის მფლობელობის დროს აგენტებს, სკაუტებსა და კლუბის ოფიციალურ პირებს, რომლებმაც შესაძლოა დაარღვიეს ფეხბურთის აღრიცხვის მკაცრი წესები.

გაურკვეველი გარიგებები, რამაც დაუშვა აბრამოვიჩი და სუპერ-აგენტი პინჰას ზაჰავი, რომელიც აკონტროლებს 21 ახალგაზრდა ფეხბურთელის კარიერას მესამე მხარის საკამათო გარიგებებში, რომლებიც შედარებულია შრომით შრომასთან.

PwC-ის სპიკერმა თქვა: ”ნებისმიერი ბრალდება მოქმედ კანონებთან და რეგულაციებთან შეუსაბამობის შესახებ ძალიან სერიოზულად არის მიღებული და გამოძიებული და შესაბამისი ქმედებები მიიღება საჭიროების შემთხვევაში.”

მორდაშოვმა და PwC-მ განაცხადეს, რომ მათ არ იცოდნენ სისხლის სამართლის გამოძიების შესახებ. The Guardian აღნიშნავს, რომ მას არ უნახავს რაიმე მტკიცებულება, რომ განზრახვა დაარღვიოს წესები. ევროსასამართლოს განცხადებით, მორდაშოვის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ ევროკავშირის გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა სექტემბრის განჩინებით, მაგრამ ოლიგარქს კვლავ შეეძლო გასაჩივრება.

1990-იანი წლების შუა პერიოდიდან 2022 წლის აპრილამდე გაჟონილი დოკუმენტები აჩვენებს, რომ საიდუმლო საგადასახადო თავშესაფრებში რეგისტრირებული დაახლოებით 800 კომპანია და ტრესტი ფლობს ან აკონტროლებს რუსებს, რომლებიც სანქცირებულია 2014 წლიდან, როდესაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა. მათ შორისაა 650-ზე მეტი კვიპროსული კომპანია და ტრესტი.

კვიპროსის მთავრობამ უპასუხა სანქციების დარღვევებზე „ნულოვანი ტოლერანტობის“ დაპირებით, რადგან ის ცდილობს შეინარჩუნოს ქვეყნის, როგორც ფინანსური ცენტრის სტატუსი.. კვიპროსის მთავრობის სპიკერმა კონსტანტინოს ლეტიმპიოტისმა თქვა: „ჩვენი მთავრობის სტრატეგია, რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა 2023 წლის მარტში, არის ნულოვანი ტოლერანტობა გადასახადებისგან თავის არიდებასთან, სანქციებთან და კანონის დარღვევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და, შედეგად, შეინარჩუნოს სახელი. ქვეყანა, როგორც სანდო ფინანსური ცენტრი. „ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მთავრობა მტკიცედ არის ერთგული კორუფციისა და უკანონო დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში და იღებს ყველა საჭირო ზომას ევროკავშირის სანქციების სრული განხორციელების უზრუნველსაყოფად“, – წერს ბერძნული გამოცემა parallaximag.gr.

Source link