საბერძნეთის პოლიციამ და ევროპოლმა გამოაცხადეს 52 წლის ბიზნესმენის დაკავება გლიფადაში, სამხრეთ ათენის გარეუბანში. ის ეჭვმიტანილია საერთაშორისო ნარკობანდის ფულის გათეთრებაში.
ალბანური წარმოშობის მამაკაცის მიმართ, რომელსაც ბერძნული სახელი და ბერძნული პასპორტი ჰქონდა, დაკავების ევროპული ორდერი გამოიცა. ორდერის ტექსტში ნათქვამია, რომ იგი ნარკოტიკული საშუალების ვაჭრობიდან დიდი თანხების შეგროვებით დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობაში ეჭვმიტანილის ბრალდებასთან დაკავშირებითაა გაცემული.
ბიზნესმენი 31 მაისს, გლიფადას მეტროპოლიტენის რაიონში Attica SDOE-ის ნარკოტიკებთან ბრძოლის დეპარტამენტსა და ჰოლანდიის შესაბამის ორგანოებს შორის რამდენიმეთვიანი თანამშრომლობის შედეგად აღმოაჩინეს და დააკავეს.
განცხადებაში ევროპოლმა აღნიშნა, რომ კრიმინალების მიერ გამოყენებული სამი დაშიფრული საკომუნიკაციო ხელსაწყოს – Encrochat-ის, Sky ECC-ისა და ANOM-ის ბოლოდროინდელი ჩამორთმევამ აჩვენა ამ მიწისქვეშა ბანკირების და მათი კრიმინალური ლანდშაფტის მნიშვნელობა.
ევროპის პოლიციის სააგენტომ მამაკაცს “ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი მიწისქვეშა ბანკირი” უწოდა. ის ევროპული დაკავების ორდერით იძებნებოდა, როგორც კრიმინალური ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც მონაწილეობდა ნიდერლანდებში ნარკოტიკებით ვაჭრობიდან მიღებული დიდი თანხების შეგროვებასა და განაწილებაში.
ბერძნული მედიის ცნობით, კრიმინალური ორგანიზაცია ყოველდღიურად „მიწისქვეშა“ საბანკო სისტემის მეშვეობით ატარებდა დიდი რაოდენობით ნარკოტიკულ თანხას, რომელიც შეფასებულია 250 მილიონ ევროდ, დაახლოებით 10 თვის განმავლობაში.
დაკავებულის საცხოვრებელი ადგილის ჩხრეკისას იპოვეს და ამოიღეს სხვადასხვა ქვეყნის ბანკნოტები, მათ შორის ევრო, აშშ დოლარი, კანადური დოლარი, ავსტრალიური დოლარი, შვეიცარიული ფრანკი, თურქული ლირა, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების დირჰემი და სამხრეთ აფრიკის რანდები.
ასევე ჩამორთმეული იქნა მობილური ტელეფონები, მათ შორის დაშიფრული საუბრებისთვის გამოყენებული სპეციალური აპლიკაციების საშუალებით, პლანშეტი, ციფრული დისკი და სიმ ბარათები.
SDOE Attica-ის ოპერატიული მენეჯმენტი აგრძელებს თანამშრომლობას ნიდერლანდების შესაბამის ორგანოებთან და ქვეყნის კომპეტენტურ სასამართლო ორგანოებთან, ვინაიდან არსებობს საფუძვლიანი ეჭვები საბერძნეთში კრიმინალური ქმედებებიდან ფულის გათეთრების შესახებ.
თავისი საქმიანობის გასაშუქებლად, დაკავებულმა ამ ტერიტორიაზე უძრავი ქონების ბიზნესი გახსნა, იუწყება ბერძნული მედია. ზოგიერთი მედიის ცნობით, ის არის ალბანური ნარკომაფიის ბანკირი.
More Stories
ბერძნული მაფია: გამოქვეყნდა რვა დაკავებულის ფოტოები
"სისხლიანი" შადრევანი 1 მაისს
მოჭრეს ან უკბინეს, მაგრამ… ყურის ნაწილი აკლია