კვიპროსზე რუსული აქტივების დამალვა ხელისუფლება კონტროლს გამკაცრებს ჰპირდება

კვიპროსული კომპანიები რუსული აქტივების დამალვისას დააკავეს ჟურნალისტთა კონსორციუმის გამოძიების დროს.

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის საერთაშორისო კონსორციუმის ერთობლივი საქმიანობა, რომელიც აერთიანებს წარმომადგენლებს მთელი მსოფლიოდან და გერმანული კომპანია Paper Trail Media ეხება Cyprus Confidential, საცავი 3,6 მილიონი ფაილით ანონიმური წყაროდან კვიპროსის სამმართველოს საქმიანობის შესახებ. ცნობილი საკონსულტაციო კომპანია PwC.

კონსორციუმის მასშტაბურმა გამოძიებამ გამოავლინა კვიპროსული კომპანიების როლი რუსი ოლიგარქების მიერ დაბმული ასობით მილიონი დოლარის დამალვაში. კვიპროსის ხელისუფლებამ პირობა დადო, რომ გააძლიერებს კონტროლს კაპიტალის მოძრაობაზე. წერს The Guardian, რომელიც გამოძიების ერთ-ერთი თანაავტორია.

დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ PwC კვიპროსმა გამოიყენა გაუმჭვირვალე ოფშორული სტრუქტურები დასავლეთისა და უკრაინის სანქციების ქვეშ მოქცეული რუსების აქტივების დასამალად, 2014 წლიდან. დოკუმენტებში შედის 60-ზე მეტი უმდიდრესი რუსი და სულ მცირე 71 კლიენტი, რომლებიც სანქციების ქვეშ არიან 2022 წლის თებერვლიდან.

გამოძიება ასევე ამბობს, რომ PwC კვიპროსი და სხვა საკონსულტაციო ფირმები დაეხმარნენ რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ოლიგარქს, ალექსეი მორდაშოვს, გადაეცა თავისი მილიარდი გირვანქა წილები ევროპის უმსხვილეს ტუროპერატორ Tui-ში მასთან დაკავშირებულ პირზე იმ დღეს, როდესაც ის ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მოექცა.

კვიპროსული კომპანიები ასევე დაეხმარნენ ათობით მილიონი ევროს ღირებულების ოფშორულ გადახდებს რუს ოლიგარქ რომან აბრამოვიჩს, სავარაუდოდ, ბუღალტრული აღრიცხვის წესების დარღვევით. ზოგიერთი მათგანი იმ პერიოდს უკავშირდება, როდესაც ოლიგარქი საფეხბურთო კლუბ „ჩელსის“ ფლობდა.

კვიპროსის მთავრობამ, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის საერთაშორისო კონსორციუმის მოთხოვნის საპასუხოდ, განაცხადა, რომ იგი იღებს ტექნიკურ მხარდაჭერას ბრიტანეთის მთავრობისგან სანქციების მონიტორინგის განყოფილების შესაქმნელად. ევროპა, რომელიც მომავალი წლიდან უნდა დაიწყოს. ნოემბრის ბოლოს კი კვიპროსი გეგმავს მოხსენების წარდგენას იმის შესახებ, თუ როგორ იძიებს მისი ხელისუფლება ფინანსურ დანაშაულებს, რომლებიც დაკავშირებულია დასავლეთის სანქციების თავიდან აცილებასთან.

კვიპროსის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკვე დაწყებულია სისხლის სამართლის გამოძიება მკვლევარების მიერ გამოვლენილ ერთ-ერთ ტრანზაქციაზე – რუსი ოლიგარქ მორდაშოვის წილის გადაცემაზე ტუროპერატორ Tui-ში. მორდაშოვისა და PwC კვიპროსის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მათ არაფერი იცოდნენ სისხლის სამართლის გამოძიების შესახებ.

კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ქრისტოდულიდესმა, რომელმაც თებერვალში შეცვალა ნიკოს ანასტასიადესი, თითქმის მაშინვე ისაუბრა სანქციების დარღვევებთან ბრძოლის აუცილებლობაზე, თუკი კვიპროსმა უნდა შეინარჩუნოს თავისი სანდოობა, როგორც ბიზნეს ცენტრი.

Source link