საბერძნეთის საგადასახადო ორგანოები სოციალურ ქსელებში მორიდებით ეძებენ

დამოუკიდებელი სამთავრობო შემოსავლების სამსახურის AADE-ს აუდიტორთა სპეციალური ჯგუფი სოციალურ მედიას „სკანირებს“ შესაძლო ციფრული აცილების მიზნით.

ის ამოწმებს Facebook-ს, Instagram-ს, TikTok-ს საეჭვო ტრანზაქციებზე, უკანონო ვაჭრობასა და გამდიდრებაზე.

ცნობილი ტელეწამყვანის და ამავდროულად წარმატებული ინფლუენსერის საქმე, რომელიც იყო გადასახადებისგან თავის არიდებაში დაიჭირესდა ახლა მას 270 000 ევროს ოდენობის ჯარიმა ემუქრება, საგადასახადო შემოწმების მექანიზმის მიერ გამოძიებული ერთ-ერთი საქმეა. AADE ემზადება გამოაცხადოს ონლაინ გადასახადებისგან თავის არიდების ახალი შემთხვევები, რომლებიც დაფიქსირდა აქტის გამოყენებით სპეციალური ალგორითმი.

AADE სულ უფრო და უფრო ამკაცრებს კონტროლს მათზე, ვინც მუშაობს ინტერნეტის საშუალებით, გაზრდილი კონტროლის პრიორიტეტია AADE-ს მეთაურის გიორგი პიცილისის, რომელიც აძლევდა ინსტრუქციებს და დავალებებს აუდიტორებს, ახლა მათ ხელთ აქვთ ახალი ელექტრონული ხელსაწყოები.

როგორ ებმებიან AADE-ს „ხაფანგში“? გამოყენებული მეთოდი საგადასახადო ინსპექტორები ციფრული გადასახადებისგან თავის არიდების იდენტიფიცირება მარტივია: ისინი სოციალურ მედიას „სკანირებენ“ ასობით ათასი გამომწერის სახეებს Instagram-ზე, Facebook-სა და Tik Tok-ზე, რომლებიც რეკლამირებენ ყველაფერს, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლისგან, აქსესუარებსა და საკვებ დანამატებს.

მათ გაარკვიეთ, მუშაობენ თუ არა გავლენის ქვეშ მყოფები ელექტრონული კომერციის ბიზნესებთან და აქვთ თუ არა პოპულარიზაციას და ყიდიან პროდუქტებსა და სერვისებს. მათ აკონტროლეთ ყველა ბიზნესი, ყველა კომერციული ტრანზაქცია, რომელიც გადის ინტერნეტში.

სპეციალური ალგორითმის გამოყენებით, რომელიც ასრულებს კომბინატორულ ჯვარედინი შემოწმებას, მათ იხილეთ აუდიტირებული პირების მიერ საგადასახადო სამსახურში დეკლარირებული შემოსავალი. გარდა ფიზიკური და იურიდიული პირების დეკლარირებული შემოსავლისა, მოწმდება ონლაინ მაღაზიების ბრუნვაც. ფაქტობრივად, საგადასახადო სამსახურში საქმიანობის დაწყების გარეშე პროდუქციის რეალიზაციის შემთხვევები გამოვლინდა.

მათ შეაგროვოს ინფორმაცია საკურიერო კომპანიებისგან საქონლის მიწოდების შესახებ. ინფლუენზერის შემთხვევაში, საქონლის მიწოდება გაცილებით დიდი იყო, ვიდრე ონლაინ მაღაზიის მიერ ნაჩვენები ბრუნვა შემოწმებული ორივე წლის განმავლობაში და საბოლოოდ გაირკვა, რომ დამალული დასაბეგრი მასალა თითქმის 350 000 ევროს მიუწოდებლობის გამო. საგადასახადო ინფორმაცია. AADE-მ დაადასტურა გადასახადები 270,000 ევროს დაწყების შემდეგ და განხილვა გრძელდება.

Ამავე დროს აუდიტორები გამოყენება სოციალური მედია შეაგროვოს ინფორმაცია აუდიტის ქვეშ მყოფი სუბიექტების შესახებ, რათა მოიძიონ მტკიცებულება, რომ ისინი წარმართავენ მდიდრულ ცხოვრების წესს, რომელიც არ ემთხვევა მათ საგადასახადო დეკლარაციაში გამოცხადებულ შემოსავალს. ათობით საქმე განიხილება სპეციალური აუდიტის ჯგუფის მიერ იმ კომპანიების იდენტიფიცირებისთვის, რომლებიც სოციალურ მედიას იყენებენ გადასახადების მსხვილ თავის არიდებაში.

უმეტეს შემთხვევაში, იქმნება ბიზნესები, რომლებსაც არ აქვთ ფიზიკური ყოფნა, მაგრამ ყიდიან პროდუქტებს Facebook-თან ან Instagram-თან ინტეგრირებული ვებსაიტების საშუალებით. მნიშვნელოვანია, რომ აუდიტი მოიცავს აუდიტირებული კომპანიის რამდენიმე წევრს და მეგობარს.

ისინი, ვინც აღმოჩნდნენ გადასახადების აცილების მიზნით, ემუქრებათ გადასახადების და ჯარიმების რისკი.

წყარო: FROM

Source link