AADE “დიდი ძმის” როლში: როგორ “ხედავს” დეპოზიტებს, სეიფებს, ინვესტიციებს და ელექტრონულ საფულეებს

სახელმწიფო შემოსავლების დამოუკიდებელი დირექტორატი (AADE) „დიდი ძმის“ როლს ასრულებს, როგორც ახალ სისტემას, რომელიც ამზადებს. ექნება წვდომა ფიზიკური და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე და „დაამოწმებს“ მათ ყველა ტრანზაქციას.

ეს არის საბანკო ანგარიშის Nexus Crosscheck აპლიკაცია (BANCAPP)რომელიც ავტომატიზირებს კონტროლირებადი ფიზიკური და იურიდიული პირების შესახებ მონაცემებისა და ინფორმაციის მიწოდების პროცესს. BANCAPP-ის დახმარებით ხდება მონაცემების შეგროვება და გამოყენება ფინანსური პროდუქტებისა და ანალიტიკური ფინანსური ტრანზაქციების ფაილიდან, საბანკო ანგარიშებზე, გადახდის ანგარიშებზე და სხვა ფინანსურ პროდუქტებზე გადაადგილებებიდან და გადასახადის გადამხდელთა ანალიტიკური ფინანსური ოპერაციებიდან დღგ-ს ნომრით, რომლებზეც გაცემულია კონტროლის ბრძანება. .

ტესტი მოიცავს დეპოზიტებს, გამოსყიდვის ხელშეკრულებებს, სადაზღვევო პროდუქტებს, წარმოებულებს, აქციებს, ასევე სესხებს და სეიფებს. ახალი სისტემით, AADE მიიღებს შესაბამის პასუხებს საბანკო ანგარიშებსა და აქტივებზე ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 48 საათის განმავლობაში. ეს მონაცემები გადამოწმდება საგადასახადო დეკლარაციასთან, რათა დადგინდესამართლებს თუ არა მოძრავი ქონებისა და ცხოვრების ხარჯების ოდენობა შემოსავალს, რომელსაც ისინი აჩვენებენ საგადასახადო ორგანოებს.

თუ არ გამართლდა, ჩაითვლება სიმდიდრის დაუსაბუთებლად მატებად, ხოლო ჭარბი თანხა დაიბეგრება 33%-ის განაკვეთით. ინფორმაცია, რომელიც საბანკო და ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა გაგზავნონ, ეხება:

1. მოთხოვნადი დეპოზიტები და ვადიანი დეპოზიტები
2. გრანტები (შეწირულობები).
3. საინვესტიციო ანგარიშები საინვესტიციო პროდუქტებისა და ფასიანი ქაღალდების ყველა სახის პორტფელთან, როგორიცაა ურთიერთდახმარების ფონდები, ობლიგაციები, აქციები, საბანკო პრემიები, წარმოებულები, რეპო და ა.შ.
4. საკრედიტო ბარათები.
5. ბანკომატები.
6. გადასახდელი ანგარიშები.
7. წინასწარ გადახდილი ბარათები.
8. ელექტრონული საფულეები.

Source link