ადგილობრივ ბიზნესმენებს ფულის გამოძალვის ფაქტზე საგადასახადო ინსპექტორები დააკავეს

პოლიციამ შვიდი საგადასახადო თანამშრომელი, მათ შორის ჩალკისის ფილიალის დირექტორი და დირექტორის მოადგილე, კრიმინალური ორგანიზაციის შექმნისთვის დააკავა, რომელიც ადგილობრივ ბიზნესმენებს ფულს სძალავდა.

პოლიციამ დირექტორს, დირექტორის მოადგილესა და ხუთ თანამშრომელს ხელბორკილები ჩამოართვა მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა ოფიცერთა ჯგუფის მიერ ჩატარდა ინსპექტირების შედეგად, კუნძულ ევიაზე, ჩალკისის მცხოვრებთა საჩივრების შემდეგ. ამოღებულია დოკუმენტები და კომპიუტერები და მიმდინარეობს ექსპერტიზა. საქმეში კიდევ ექვსი ადამიანია ჩართული, მათ შორის ორი კერძო ბუღალტერი.

გამოძიების შედეგებით, ამ დროისთვის გამოძალვის 17 შემთხვევა გამოვლინდა, რის შედეგადაც დანაშაულებრივმა ორგანიზაციამ სამი თვის განმავლობაში 95 600 ევროს ოდენობით უკანონო სარგებელი მიიღო. ბრალდებები პროფესიით თანამშრომლის მოსყიდვას, სამსახურებრივი მოვალეობის დარღვევას, გამოძალვასა და პროფესიით გამოძალვის მცდელობას და იარაღის შენახვას გულისხმობს.

ვიდეო: დაკავებულები სასამართლოში ოთხშაბათს ნაშუადღევს მიიყვანეს.

საჩივარი შევიდა ორ თანამშრომელზე, რომლებმაც თავიანთი პოზიციით ისარგებლეს, ბენეფიციარებისთვის თანხების დაბრუნების პროცედურების არდაბლოკვის სანაცვლოდ მოითხოვეს და მიიღეს თანხები. ორგანიზაციის წევრები ხელს უწყობდნენ, გამოტოვებდნენ ან ახორციელებდნენ ფისკალურ პროცედურებს თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობის საწინააღმდეგოდ, ასევე აშანტაჟებდნენ მეწარმეებს თავიანთი პოზიციის გამოყენებით, ანაზღაურების სახით მოითხოვდნენ თანხებს გადაუხდელი გადასახადების დასამუშავებლად.

ორგანიზაცია 2023 წლის ნოემბრიდან ფუნქციონირებს. ხანგრძლივი ფარული გამოძიების შემდეგ, ხელისუფლებამ გუშინ, სამშაბათს, დააკავა ბიზნესმენი, რომელმაც დირექტორს ახლახან გადაუხადა 10 000 ევრო, თანხა, რომლითაც მან აშანტაჟა საგადასახადო კონტროლის თავიდან ასაცილებლად. მის ოფისში პოლიციამ მის სახლში იპოვა გადახდილი თანხა, ასევე 40 000 ევრო ნაღდი ფული. სხვა საკითხებთან ერთად, აღმოჩენილი და ამოღებულია შემდეგი ნივთები (იხ. ზემოთ ფოტო):

• ფული სულ 78795 ევრო,
• 10 მობილური ტელეფონი,
• 4 რვეული ხელნაწერი ჩანაწერებით,
• საგადასახადო ფაილების რამდენიმე ასლი
• ორლულიანი თოფი, რომლის ნებართვა არ იყო.

დაკავებულები კომპეტენტურ პროკურატურას გადაეცემათ.

Source link