გამოვლინდა ონლაინ თაღლითების ბანდა. როგორ მოიქცნენ მისი მონაწილეები

ათენის უშიშროების ქვედირექციის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტმა გაანადგურა ბანდა, რომლის წევრებიც ონლაინ თაღლითობაში იყვნენ დაკავებულნი და მათ მიერ მოპარული ქონების საერთო რაოდენობამ 154 000 ევროს გადააჭარბა.

საქმე აღიძრა 2 წამყვან წევრზე დანაშაულებრივი ორგანიზაციის შექმნისა და ხელმძღვანელობის ფაქტზე, რომლის წევრებმა ერთობლივად და განმეორებით ჩაიდინეს თაღლითობა ელექტრონულ საბანკო მონაცემებზე უკანონო წვდომის, გაყალბების, კრიმინალური საქმიანობიდან ფულის გათეთრების, აგრეთვე კრიმინალური პროდუქციის მიღებისა და განადგურების გზით. მთლიანი დანაკარგი აღემატება 120000 ევრო.

საქმეში ასევე დასახელებულია 66 პირი, რომლებიც „ფულის ჯორების“ როლს ასრულებდნენ და ბრალად ედებათ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის მიზნების ხელშეწყობის მიზნით ქონების მიწოდებაში.

როგორც პოლიციის გამოძიების დროს, რომლის დროსაც გამოყენებული იქნა ინფორმაცია, ასევე ტექნიკური და ციფრული კვლევა, ორგანიზაციის ქმედებები ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით არის განლაგებული 2023 წლის მარტიდან და მისი წევრები მოქმედებდნენ გარკვეული მეთოდოლოგიით. კერძოდ, დანაშაულებრივი ორგანიზაციის წევრებმა ჩაიდინეს თაღლითობა ორი განსხვავებული მოდალობის გამოყენებით:

• 1 მეთოდი – ვირტუალური რეკლამა სოციალურ ქსელებში:
  • ისინი ათავსებდნენ ფიქტიურ რეკლამებს მანქანებისა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ძალიან დაბალ და მაცდურ ფასებში გასაყიდად და, შესაბამისად, დაზარალებულები იყვნენ პასიურები, რადგან ისინი თავად უკავშირდებოდნენ კრიმინალებს.
  • შემდგომში, გარიგების „დახურვის“ მიზნით, დამნაშავეებმა მოითხოვეს და მიიღეს წინასწარი გადახდა იმ საბაბით, რომ მანქანა არ იქნებოდა ხელმისაწვდომი სხვა პოტენციური მყიდველისთვის;
  • დაზარალებულებისგან რაც შეიძლება მეტი თანხა ამოიღეს, მათ ყოველგვარი კომუნიკაცია გაწყვიტეს, რათა მათი კვალი გაქრეს.
• მე-2 მეთოდი – კომპენსაციისა და შეღავათების მიმღებები:
  • თაღლითები თვალყურს ადევნებდნენ პოტენციურ მსხვერპლს ონლაინ პლატფორმების საშუალებით და ვითომ სამთავრობო უწყებების თანამშრომლებად წარმოაჩინეს სახელმწიფო სუბსიდიების ან თანხის ანაზღაურების გამგზავნად,
  • გამოიყენა მსხვერპლთა იგნორირება საბანკო ოპერაციების შესახებ და დაავალა მათ გადაერიცხათ სახსრები მესამე მხარის „ბიზნეს“ ანგარიშებზე ორგანიზაციის წევრების მიერ უკვე „დასაქმებული“,
  • თავად მოიპოვა წვდომა საბანკო ანგარიშზე, რითაც მსხვერპლს კიდევ უფრო დიდი ფინანსური ზიანი მიაყენა.

როგორც რეკლამაშია აღნიშნული, ორივე შემთხვევაში ფულს რიცხავდნენ იმ ადამიანების საბანკო ანგარიშებზე, რომლებიც ფულის ჯორებად აიყვანეს, 300-500 ევროს საფასურად, იმის მიხედვით, თუ რა ბანკი ემსახურებოდა მათ ყოველ ჯერზე.

Მიხედვით ELAS, მათი მოქმედების მეთოდების დამახასიათებელი მახასიათებელი იყო ის, რომ დანაშაულებრივი ორგანიზაციის წევრები ავლენდნენ დიდ ოსტატობას, გამომგონებლობას და საოცარ წარმატებას იმ შეცდომების თავიდან აცილებაში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მათი აღმოჩენა. ისინი ადგენდნენ სიებს და აგროვებდნენ ინფორმაციას სამიზნეების შესახებ, ხშირად უკავშირდებოდნენ მათ თაღლითობამდე გარკვეული ხნით ადრე, რათა გაემდიდრებინათ ინფორმაცია, რათა დამაჯერებლად ყოფილიყვნენ საბოლოო შეტყობინებაში.

მათი საქმიანობის შესაჩერებლად, შაბათს დილით (15/06) ორგანიზაციის წევრების სახლებში ჩატარდა კოორდინირებული საპოლიციო ოპერაცია, რომლის დროსაც ერთ-ერთი წამყვანი წევრი, ისევე როგორც სხვა პირი, რომელიც თამაშობდა „ფულის“ როლს. ჯორი”, ნარკოკანონმდებლობის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. ჩხრეკისას აღმოაჩინეს და ამოღებულია შემდეგი ნივთები:

• 3 მანქანა,
• 7710 ევრო,
• 9 მობილური ტელეფონი,
• ბევრი საბანკო ბარათი,
• 3 სათამაშო კონსოლი,
• ლეპტოპი და ჭკვიანი საათი,
• ბევრი დოკუმენტი (საგადასახადო, საბანკო და ა.შ.)
• 2 ყუთი, რომელიც შეიცავს 60 წამლის ტაბლეტს.

გამოძიებამ ამ დროისთვის თაღლითობის 12 შემთხვევა გამოავლინა, უკანონო მოგების ოდენობამ კი 154 000 ევროს გადააჭარბა. დაკავებულები პროკურატურის კომპეტენტურ განყოფილებაში გადაიყვანეს.

Source link