ჩალკისის საგადასახადო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობაში მყოფი კრიმინალური ორგანიზაციის დაშლის შემდეგ, ახალი გამოცხადება გაჩნდა კორუფციულ საქმეში, რომელშიც მონაწილეობდნენ საგადასახადო ორგანოები და ფინანსთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი, რომელმაც ქრთამის აღების შემდეგ გამოძიებას ხელი შეუშალა.
Მიხედვით დოკუმენტიჩვენ ვსაუბრობთ პარალელურად, კონტრაბანდისა და დანაშაულებრივი ქმედებებით მიღებულ ფულის გათეთრებაზე ბუღალტერებისა და ფინანსთა სამინისტროში ხელმძღვანელ თანამდებობის მქონე საგადასახადო თანამდებობის პირის მონაწილეობით.
მოკლედ, ეს არის კიდევ ერთი კრიმინალური ორგანიზაცია, რომელსაც მფარველობდა მიცოტაკისის მთავრობასთან დაახლოებული მაღალჩინოსანი.
ყველაფერი ანონიმური საჩივრით დაიწყო და საქმე საბერძნეთის პროკურატურის კომპეტენტურ სამსახურებს, გეორგიოს პიცილისის ხელმძღვანელობით, ახლა კი უზენაესი სასამართლოს პროკურორს გიორგი ადილინსა და ხელმძღვანელებს. პირეოს პროკურატურას. საჩივარი ეხება 2023 წლის მარტში ალკოჰოლის კონტრაბანდაში ჩართული „კრიმინალის“ მეთაურობით კონკრეტული ჭურვი კომპანიების შექმნას.
კომპანიების შექმნის მიზანი იყო კონტრაბანდული სასმელების ბრუნვის „გაზიარება“, რომელიც ტურისტული სეზონის გამო უნდა გაზრდილიყო, რათა ეჭვი არ გაჩენილიყო აΑΔΕ-ს კომპეტენტურ საკონტროლო სამსახურებში. მას შემდეგ, რაც კომპანიების ბრუნვამ გადააჭარბა გარკვეულ ზღვარს, ბუღალტერებმა დაიწყეს კომპანიების ლიკვიდაცია და დაშლა, რათა წაეშალათ მათი საქმიანობის ყოველგვარი კვალი.
საჩივარში მოცემულია ხუთი კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომლებიც „გაიხსნა“ საგადასახადო ორგანოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით. ეს საქმე და მისი კრიმინალური ელემენტები უპირველეს ყოვლისა ეცნობა საბერძნეთის საგადასახადო ადმინისტრაციის აუდიტისა და გამოძიების დაგეგმვისა და შეფასების დირექტორატს და სხვა დეპარტამენტებს, ასევე ეკონომიკურ პოლიციას.
თუმცა, “შედეგი” არ იქნა მიღებული
პირეოსის პროფესიულმა პალატამ იუსტიციის ორგანოებს სარჩელი 2023 წლის ზაფხულში მიმართა, რის შედეგადაც შეგროვდა საქმის მასალები და დაიწყო წინასწარი გამოძიება.
გამოძიების ფარგლებში კომპეტენტურმა პროკურორმა ეკონომიკურ დანაშაულთა გამოძიების დეპარტამენტს (ΣΔΟΕ) გამოძიების ჩატარება დაავალა. როგორც ვარაუდობენ, როცა გამოძიებამ შედეგი გამოიღო და დაინტერესებული პირებისთვის ზიანის მიყენების საფრთხე არსებობდა, ჩაერია ფინანსთა სამინისტროს პროფკავშირული მოღვაწეობის მენეჯერი, რომელიც ეკავა ΣΔΟΕ-ს „პოლიტიკური ხელმძღვანელის“ თანამდებობა. საჩივრის მიხედვით, მენეჯერმა, სავარაუდოდ, საკუთარ თავზე აიღო ΣΔΟΕ-ს გამოძიების „დაბრკოლება“, რათა ჩართული პირები ფულის სანაცვლოდ მათ ადგილზე დაეყენებინათ!
ანუ, ამ შემთხვევაში, ΣΔΟΕ-მ არამარტო ვერ აღმოაჩინა კონტრაბანდა და ფულის გათეთრება, არამედ ამავდროულად, გადასახადის მაღალჩინოსანს გადაუხადეს ხელფასები მონაწილეთა „გასაცილებლად“ ან მათი ზარალის შეზღუდვისთვის. ვინ არის ანონიმურ წერილში მოხსენიებული ეს საგადასახადო თანამდებობის პირი?
რას წერია წერილში
„2023 წლის მარტში, ალკოჰოლური სასმელების კონტრაბანდისტმა, სავარაუდოდ, „ხელისუფლებისთვის ცნობილი“, საჩივრის თანახმად, ბუღალტერებს პირეოსსა და ათენში დაავალა შექმნან ხუთი კომპანია. ამ კომპანიების შექმნას უკავშირდებოდა „ტურისტული სეზონის განმავლობაში კონტრაბანდული ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვის მომსახურება სხვადასხვა კუნძულებზე“, როგორიცაა როდოსი, კრეტა, ზაკინთოსი და ა.შ. ამ კუნძულებზე არის ალკოჰოლური სასმელების მაღაზიები, რომლებიც „შეგნებულად ეწევიან ალკოჰოლური სასმელების კონტრაბანდას“ და ამარაგებენ მათ „ან დიდ ოლ ინკლუზიურ სასტუმროებს ან კაფე ბარებს“.
ამ ხუთი კომპანიის შექმნა შემთხვევითი არ ყოფილა. როგორც ხაზგასმით აღინიშნა, „მათი შექმნის მიზანი იყო ბრუნვის გაყოფა და არა ერთ კომპანიაში მოქმედება, რამაც შესაძლოა საგადასახადო ორგანოებში ეჭვი გააჩინოს“.
ჩვენ ვსაუბრობდით 2,5 მილიონი ევროს ბრუნვაზე, რომელიც თუ მოულოდნელად გამოჩნდებოდა ახლად შექმნილ კომპანიაში „სათაო ოფისის, ნედლეულის შესყიდვისა და ინფრასტრუქტურის გარეშე“, ნამდვილად გააფრთხილებდა საგადასახადო ორგანოებს, როგორც „არაჩვეულებრივი საგადასახადო კატასტროფა“. მაგრამ გეგმაში კიდევ რაღაც იყო. როდესაც თითოეული ეს კომპანია აჩვენებს გარკვეულ თანხას, ბუღალტერთა გუნდი „განახორციელებს გადაწყვეტას – ლიკვიდაციას და მათი საქმიანობის შეწყვეტას“. ეს შეამცირებს AADE-ს მიერ აღმოჩენის რისკს.
ბუღალტერებმა ფაქტობრივად შექმნეს კომპანიები. საჩივარი შეიცავს ხუთი კომპანიის დღგ ნომერს. ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით, ეს იყო კომპანიები რეგისტრირებული კაპიტალით 1000 ევროდან (უმეტეს შემთხვევაში) 5000 ევრომდე. კომპანიების აქციონერები იყვნენ პირები ბელგიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან, საფრანგეთიდან და კვიპროსიდან. ყველამ განაცხადა, რომ ისინი მუდმივად ცხოვრობენ საბერძნეთში და, კერძოდ, ატიკის სხვადასხვა რაიონში.
კომპანიების შექმნიდან რამდენიმე თვეში განხორციელდა სქემის მეორე ეტაპი: საქმიანობის შეწყვეტა და ლიკვიდაცია. თუმცა, როგორც ჩანს, ყველაფერი ისე არ წავიდა, როგორც დაგეგმილი იყო. საჩივრის მიხედვით, იმის გამო, რომ შექმნილი კომპანიები იყო ერთპიროვნული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, საჭირო იყო „დაშლის სანოტარო აქტი“. კერძოდ, ნოტარიუსს უნდა შეედგინა დოკუმენტები თითოეული კომპანიის შემოთავაზებული ადმინისტრატორის ფიზიკური თანდასწრებით.
თუმცა ეს შეუძლებელი იყო, რის შედეგადაც „აშკარად ყალბი სანოტარო აქტები შედგა“. მაგრამ თაღლითობა პირეუსის სავაჭრო პალატის სამსახურებმა გამოავლინეს. საინტერესო იყო, რომ იგივე უცხოელი პირები მონაწილეობდნენ კომპანიის შექმნის სხვა საქმეებში. ამავე წყაროს ცნობით, მათ ასევე დაადგინეს, რომ მათ მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციაში რაღაც პრობლემა იყო.
პირეოს სავაჭრო პალატის პრეზიდენტის, იოანის ვუცინასის ინიციატივით, ეს საკითხი განსახილველად განიხილეს როგორც გამგეობის სხდომაზე, ასევე პალატათა ცენტრალურ კავშირში. პირეოსის პალატის საბჭომ გადაწყვიტა საჩივრის შეტანა პირეოსის პროკურატურაში „უკანონო ქმედებების“ მოტივით. მართლაც შთამბეჭდავია ის, თუ როგორ აღმოაჩინეს სამსახურებმა და პირეოსის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტმა ის, რაც არ შენიშნეს AADE-ს კომპეტენტურმა სამსახურებმა გ.პიცილისის ხელმძღვანელობით.
საჩივრის შემდეგ, პირეოსის პროკურატურაში საქმე აღიძრა. ამის ფარგლებში სახელმწიფო შემოსავლების სამსახურს საჩივრების შინაარსის გამოძიება დაევალა. ანონიმური საჩივრის მიხედვით, ΣΔΟΕ გუნდმა დაიწყო საქმის გამოძიება და მალევე დაიწყო სხვადასხვა ფაქტების გამოვლენა, როგორიცაა „თითოეულ კომპანიაში სათაო ოფისის არარსებობა“. „კრიმინალი“, რომელმაც კომპანიების შექმნის ბრძანება გასცა, შეშფოთდა, რადგან არსებობდა „გაყიდული პროდუქციის ინვოისების გადახდის გაუქმების რისკი“.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გადახდა ხდება ექსკლუზიურად დათარიღებული ჩეკების გაცემით. ამიტომ, „დამნაშავე“ ეძებდა გამოსავალს, რათა შეეზღუდა „ზარალი, რომელიც უნდა ყოფილიყო მიყენებული“ SDOE-ს გამოძიების შედეგად. გადაწყვეტილება არ დააყოვნა. ეს იყო „ფინანსთა სამინისტროს მენეჯერი“, რომელიც ახლახან დაინიშნა სამინისტროში და ასევე საბერძნეთის საგადასახადო მოხელეთა ფედერაციის წევრი. საჩივრის მიხედვით, პროფკავშირის საგადასახადო ინსპექტორი ხშირად ”წერს სტატიებს მცირე პრესაში საგადასახადო ღონისძიებებისა და მთავრობის გადაწყვეტილებების შესახებ”.
საგადასახადო ინსპექტორმა სავარაუდოდ გამოსავალი იპოვა. 2020 წლიდან, ΣΔΟΕ “არ ექნება წვდომა myData პლატფორმის ფაილებზე, რომელიც არის აუდიტის ინსტრუმენტი მხოლოდ ΣΔΟΕ სერვისებისთვის.” ამრიგად, მას „არ აქვს წვდომა აუდიტის ქვეშ მყოფი კომპანიების საგადასახადო ქცევაზე“. ΣΔΟΕ-ს ეს „სისუსტე“, სავარაუდოდ, ისარგებლა საგადასახადო მოხელემ, რათა „დაებრკოლებინა გამოძიება“ „ფინანსური ჯილდოს“ სანაცვლოდ.
”მისი თანამდებობის პრესტიჟი ფინანსთა სამინისტროში, რომელიც ასევე არის ΣΔΟΕ ოპერატიული ერთეულის პოლიტიკური ხელმძღვანელი, და იმის გათვალისწინებით, რომ SDOE ვერ ამოწმებს კორპორატიული გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო ქცევას myData პლატფორმაზე წვდომის გამო, მათ შექმნეს. იდეალური პირობები მისი ჩართვისთვის – აშკარად ფინანსური ჯილდოსთვის – კონტროლის პროცესში, რაც ხელს უშლის გამოძიების გაგრძელებას ისე, რომ ეს არ იმოქმედოს ამ კომპანიებზე, განსაკუთრებით კუნძულებზე ინვოისების მიმღებებზე, რათა მათი დაბრუნების საკითხი არ წარმოიქმნება” – ნათქვამია ანონიმურ საჩივარში.
More Stories
"მაღალი ფასები ამთავრებს მათ ციკლს და, გრიპის მსგავსად, გადის"- აცხადებს ფატალისტი საბერძნეთის ფინანსთა სამინისტრო
სერიოზული დეფიციტი საბერძნეთის სამხედრო სკოლებში
სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ: ეს ძალიან რეალურია