ქალკიდის საგადასახადო სამსახურის ხელმძღვანელობა ბიზნესმენებს ქრთამს ართმევდა და ფულს სძალავდა

საბერძნეთის მაცხოვრებლებისთვის საიდუმლო არ არის, რომ პარტია „ახალი დემოკრატიის“ მმართველობის პერიოდში ქვეყანაში კორუფცია ყვაოდა. ამ განცხადების კიდევ ერთი მაგალითი იყო ჩალკისის საგადასახადო სამსახურის ხელმძღვანელობის დაკავება.

ამ Δ.Ο.Υ-ის ხელმძღვანელი იყო AADE-ს ხელმძღვანელის გ.პიცილისის ახლო წრიდან და მისი გადაწყვეტილებით ამ პოსტზე იმყოფება 2018 წლის 31 დეკემბრიდან. დაკავებული ე.ტ., რომელსაც საბერძნეთის პოლიცია ადანაშაულებს ამ Δ.Ο.Υ-ს დირექტორად, მონაწილეობდა საგადასახადო მოხელეთა ფართო ჯგუფში და სხვა განყოფილების გარეთ, მოქმედებდნენ როგორც „კრიმინალური ორგანიზაცია“, მოახერხეს ფინანსური სარგებლობის მიღება საერთო ჯამში €95,600 (მინიმუმ) კერძო პირებისთვის და ბიზნეს გადასახადის გადამხდელებისთვის.

ეს საგადასახადო ინსპექტორი დაინიშნა 2018 წლის 31 დეკემბერს Δ.Ο.Υ Chalkida-ს დირექტორის მოადგილემ ბ-ნი პიწილისმა გადაწყვეტილებით ნომრით 1192139 EX 2018/31-12-2018 წ. 4 წლის, 2 თვისა და 7 დღის შემდეგ, ბატონი პიცილისის სხვა გადაწყვეტილებით, ნომრით ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023/7-3-2023, ეს ქალბატონი დააწინაურეს იმავე Δ.Ο.Υ დირექტორად (მენეჯერად).

საერთო ჯამში, ე.ტ. მუშაობდა Δ.Ο.Υ Chalkida-ში 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში (ზუსტად 5 წელი 4 თვე და 21 დღე), 31.12.2018-დან გუშინდელ (21.5.2024) დაკავებამდე. ამ საგადასახადო ინსპექტორს შესანიშნავი ურთიერთობა ჰქონდა პარტია ახალ დემოკრატიასთან.

2024 წლის 9 თებერვალს, საბერძნეთის ეკონომიკური პალატის ღონისძიებაზე, იგი დააჯილდოვა მიცოტაკისის მთავრობის მინისტრის მოადგილემ და ყოფილმა საგადასახადო ინსპექტორმა, პარლამენტის წევრმა ახალი დემოკრატიის პარტიიდან. კერძოდ, აღმოსავლეთ-ცენტრალური საბერძნეთის ეკონომიკური პალატის მე-9 რეგიონული სექციის პიტის გაჭრის ღონისძიებაზე ქალბატონმა ე.ტ. ჯილდოსთვის შეირჩა.

მას საპატიო სიგელი გადასცა ყოფილმა საგადასახადო ინსპექტორმა, შრომისა და სოციალური დაზღვევის მინისტრის ამჟამინდელმა მოადგილემ და ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა დეპუტატმა, ბ-ნმა ვასილიოს სპანაკიმ და დეპუტატმა ევვიიდან ახალი რესპუბლიკიდან, ქალბატონმა კონსტანტინა კარამპაცოლიმ.

რა თქმა უნდა, უნდა აღინიშნოს, რომ ქალბატონის მინისტრის მოადგილის და ახალი დემოკრატიის მოადგილის დაჯილდოება არ ნიშნავს იმას, რომ მათ ამ ქალბატონის საქმიანობასთან რაიმე კავშირი აქვთ. ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ ქალკიდის Δ.Ο.Υ უფროსს ჰყავდა ძალიან ახლო ურთიერთობა ახალ დემოკრატიასთან და ცდილობს გაავრცელოს ისინი სამთავრობო გარემოში. დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, რომელშიც სავარაუდოდ მონაწილეობდა ქალბატონი ე.ტ.

ამ სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგების მიხედვით, ორგანიზაციაში შედიოდნენ საგადასახადო მოხელეები და ფიზიკური პირები, რომლებიც აქტიურად ეხმარებოდნენ, მოქმედებდნენ ან ვერ მოქმედებდნენ საგადასახადო პროცედურებში, ასევე სძალავდნენ ფულს მეწარმეებს თანხის მოპოვების მიზნით.

ორგანიზაციის გასამხილებლად, გუშინწინ ა პოლიციის ოპერაციარომლის ფარგლებში სულ 7 პირი დააკავეს, მათგან 5 თანამშრომელი და 2 კერძო პირი, ხოლო საქმის მასალებში კიდევ 6 პირი გამოჩნდა. მათ წინააღმდეგ აღიძრა საქმე – ზოგიერთი მუხლით – კრიმინალური საზოგადოების მოწყობის, თანამშრომლის პროფესიული და განმეორებით მოსყიდვის, სამსახურებრივი მოვალეობის დარღვევა, გამოძალვისა და გამოძალვის მცდელობის, თანამშრომლის პროფესიული მოსყიდვისა და იარაღის ფაქტებზე. Მიხედვით EL.ASსაჩივარი შევიდა ორ თანამდებობის პირზე, რომლებმაც სტატუსის გამოყენებით მოითხოვეს და მიიღეს თანხები ბენეფიციარებისთვის დღგ-ის დაბრუნების პროცედურების არდაბლოკვის სანაცვლოდ.

როგორც შესაბამის ანგარიშშია ხაზგასმული, გამოძიების ფარგლებში, რომლის დროსაც გამოყენებული იქნა სპეციალური მეთოდები და მტკიცებულებები, რომლებიც მოპოვებულია ინფორმაციისა და წინასწარი მონაცემების შეფასებისა და ანალიზის შედეგად, გამოვლინდა თანამშრომლებისგან შემდგარი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის არსებობა. და ინდივიდები (პროცესის ბუღალტერები), იერარქიულად სტრუქტურირებული და განსაზღვრული როლებით, ასევე ქვეჯგუფი, რომელიც შედგება ორი წევრისაგან.

როგორც გაირკვა, სულ მცირე 2023 წლის ნოემბრიდან ორგანიზაციის წევრები ეწეოდნენ საგადასახადო კომპეტენციის პროცედურების ხელშეწყობას, გამოტოვებას ან სამსახურებრივი მოვალეობის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ, აგრეთვე მეწარმეების გამოძალვას, მათი სტატუსის გამოყენებით, მოთხოვნით. თანხები კომპენსაციის სახით მათი გადაუჭრელი საგადასახადო საკითხების გადასაჭრელად.

გარდა ამისა, როგორც პოლიციამ აღნიშნა, ორგანიზაციის ლიდერი, რომელიც ხელმძღვანელობდა საგადასახადო ოფიცრებს, კოორდინაციას უწევდა თანხის მიღებასა და განაწილებას სხვა წევრებს შორის. ამავდროულად, ქვეჯგუფთან ურთიერთობისას მან მიაწოდა შესაბამისი ინფორმაცია იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც აგრძელებდნენ დანაშაულებრივ საქმიანობას.

დანაშაულებრივი სქემა 2023 წლის ნოემბრიდან მაინც მოქმედებს. ხანგრძლივი ფარული გამოძიების შემდეგ დაცვის კორპუსის შინაგან საქმეთა სამსახური პოლიციამ სამშაბათს, 22 მაისს დააკავა ბიზნესმენი, რომელმაც ახლახანს გადაიხადა დირექტორი 10000 ევრო – თანხა, რომლითაც მან აშანტაჟა საგადასახადო კონტროლის თავიდან ასაცილებლად. მის ოფისში პოლიციამ მის სახლში იპოვა გადახდილი თანხა, ასევე 40 000 ევრო ნაღდი ფული.

სხვა საკითხებთან ერთად, აღმოჩენილი და ამოღებულია შემდეგი ნივთები (იხ. ზემოთ ფოტო):

• ფული სულ 78795 ევრო,
• 10 მობილური ტელეფონი,
• 4 რვეული ხელნაწერი ჩანაწერებით,
• საგადასახადო ფაილების რამდენიმე ასლი
• ორლულიანი თოფი, რომლის ნებართვა არ იყო.

გამოძიების ფარგლებში აღმოჩენილია (დადასტურდა) გამოძალვის 17 შემთხვევა, საიდანაც ორგანიზაციამ სამი თვის განმავლობაში მიიღო უკანონო სარგებელი 95 600 ევროს ოდენობით. სავარაუდოდ, აქტივობის ოდენობები და პერიოდი გაცილებით დიდი იყო, მაგრამ ამის შესახებ გამოძიების შედეგებზე დაყრდნობით გავიგებთ.

Source link