საბერძნეთში დაკავებულმა რუსმა ვინნიკმა დანაშაული აშშ-ში აღიარა

საბერძნეთში დაკავებული, საფრანგეთში გასამართლებული და აშშ-ში ექსტრადირებული ალექსანდრე ვინნიკი თავს დამნაშავედ სცნო ფულის გათეთრებაში.

გამომძიებლების თქმით, ის იყო BTC-e კრიპტო ბირჟის ოპერატორი, რომელიც იღებდა თანხებს კრიმინალური საქმიანობიდან, არ იყენებდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებს და არ აგროვებდა მომხმარებლის მონაცემებს.

Როგორ ეუბნება DW, 44 წლის რუსი მამაკაცი შეერთებულ შტატებში, 3 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დამნაშავედ ცნო ფულის გათეთრების მიზნით შეთქმულებაში. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის ვებგვერდი შეტყობინება.

არკადი ბუხმა, ვინნიკის ადვოკატმა, განუცხადა სააგენტო RIA Novosti-ს, რომ ბრალდებულმა გამოძიებასთან შეთანხმება დადო: „ბრალდებულმა აღიარა დანაშაული შეზღუდული რაოდენობის მუხლებში, მას ემუქრებოდა სამუდამო პატიმრობა, მაგრამ გარიგებამ მას საშუალება მისცა შეემცირებინა“. თავისუფლების აღკვეთა გისოსებს მიღმა სასჯელის “ერთნიშნა” ოდენობით.

შეერთებულ შტატებში ვინნიკს ბრალად ედება ფულის გათეთრება 2011 წლიდან 2017 წლამდე, იმ პერიოდში, როდესაც ის იყო BTC-e კრიპტო ბირჟის ოპერატორი. ამ დროის განმავლობაში, ბირჟა გამოიყენა მილიონზე მეტმა კლიენტმა, რომლებმაც განახორციელეს 9 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ტრანზაქცია, ნათქვამია აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადებაში. საბრალდებო დასკვნის თანახმად, კრიპტო ბირჟამ მიიღო თანხები კრიმინალური საქმიანობიდან, მათ შორის გამოსასყიდი პროგრამების შეტევები, ჰაკები და სხვა სქემები და ვინნიკი იყო უშუალოდ პასუხისმგებელი დაახლოებით 121 მილიონი დოლარის ზარალზე.

დეპარტამენტის მოხსენებაში ასევე აღნიშნულია, რომ კრიპტო ბირჟა არ იყო რეგისტრირებული, როგორც ფინანსური მომსახურების კომპანია შეერთებულ შტატებში, არ გამოიყენა თქვენი მომხმარებლის შესახებ წესები ან ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესები და არ შეაგროვა მომხმარებლის მონაცემები. გარდა ამისა, ვინნიკმა გამოიყენა ჭურვი კომპანიები ციფრული აქტივების ფიატ ვალუტად გადაქცევისთვის.

2017 წელს BTC-e ბირჟა დაიხურა, ამავე დროს Vinnik საბერძნეთში დააკავეს. როგორც ჩვენი გამოცემა იტყობინება, რუსი ბერძნულმა პოლიციამ 25 ივლისს, დილით, ქალკიდიკის ერთ-ერთ ძვირადღირებულ სასტუმროში შვებულების დროს დააკავა, სადაც 10 დღის წინ ჩავიდა. დაკავებაში მონაწილეობა მიიღეს აშშ-ის სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა. ალექსანდრე ვინნიკის ოჯახის მიერ ნაქირავები სასტუმროს ნომერში ჩხრეკისას ამოღებულია 2 ლეპტოპი, 4 ტაბლეტი, 5 მობილური ტელეფონი, როუტერი, ვიდეოკამერა და 4 საკრედიტო ბარათი.

საბერძნეთში რუსეთის საელჩოს მინისტრმა-მრჩეველმა ოლეგ ბრედიხინმა ათენის რუს კორესპონდენტს დაუდასტურა რუსეთის მოქალაქის დაკავების ფაქტი, ასევე ის ფაქტი, რომ დაკავება მოხდა აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის განცხადების საფუძველზე. ალექსანდრე ვინნიკი ქალაქ თესალონიკის გამოსასწორებელ დაწესებულებაში დააკავეს და სასამართლოს გადაწყვეტილებას იქ ელოდა.

გამოძიების დროს მან უარყო, რომ ის იყო BTC-e-ს ოპერატორი და თქვა, რომ ის უბრალოდ ბირჟის თანამშრომელია. შეერთებული შტატების, რუსეთისა და საფრანგეთის ხელისუფლება მის ექსტრადიციას ითხოვდა. ვინნიკი ჯერ საფრანგეთში გაგზავნეს, სადაც ფულის გათეთრებისთვის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, რის შემდეგაც საბერძნეთში დააბრუნეს. ვინნიკის დაკავებიდან ხუთი წლის შემდეგ, ის საბერძნეთიდან თვითმფრინავით გაგზავნეს შეერთებულ შტატებში.

Source link