პოლიციამ გაანადგურა დიდი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც მონაწილეობდა საწვავის და ალკოჰოლის გაყალბებაში

პოლიციამ გაანადგურა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, რომლის წევრებიც შემოჰქონდათ და აწარმოებდნენ ქიმიურ პროდუქტებს საწვავის გაყალბებისთვის, ვაჭრობდნენ ფალსიფიცირებულ საწვავს და უკანონოდ შემოჰქონდათ ეთილის სპირტი ალკოჰოლური სასმელების გასაყალბებლად.

ამ საქმეზე დაკავებულია ორგანიზაციის 20 წევრი, მათ შორის მათი ხელმძღვანელი, ხოლო ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ 10 წევრი გამოვლინდა და ძებნის სიაში გამოცხადდა.

მათ წინააღმდეგ აღძრულია საქმე კრიმინალური საზოგადოების ორგანიზების, თხევადი საწვავის და ეთილის სპირტის კონტრაბანდის, ფულის გათეთრების, დანაშაულებრივი შემოსავლის მიღებისა და განკარგვის, აგრეთვე იარაღის შესახებ კანონების, კონკურენციისა და სასაქონლო ბაზრის მარეგულირებელი წესების დარღვევის ბრალდებით.

ქიმიური ნივთიერებების იმპორტი ბულგარეთიდან და საწვავის გაყალბების საწარმოს შექმნა

გამოძიების დროს, ინფორმაციის სათანადო გამოყენების შემდეგ და სპეციალური დაკითხვის ტექნიკის გამოყენება, შეიქმნა სტრუქტურირებული და მუდმივად მოქმედი კრიმინალური ორგანიზაცია, რომლის წევრებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ბულგარეთიდან ქიმიური პროდუქტების სისტემატიურ იმპორტში საწვავის და ეთილის სპირტის გაყალბების მიზნით გადასახადებისა და გადასახადების გადახდის გარეშე. ამავდროულად, კომპანიის ლეგიტიმური ბიზნესით სარგებლობისას სადეზინფექციო საშუალებების წარმოებით, ისინი ასევე მუშაობდნენ არალეგალური ქარხანა, რომელიც აწარმოებდა საწვავის გაყალბებისთვის შესაფერის ქიმიურ გამხსნელებს.

ამ მიზნით დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა შექმნა 3 დამოუკიდებელი ქვეჯგუფი შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური აღჭურვილობით. ორი მათგანი მონაწილეობდა ბენზინგასამართი სადგურებისთვის ქიმიური გამხსნელების მიწოდებაში – ან იმპორტი ბულგარეთიდან, ან აწარმოებდა არალეგალურ წარმოებას – და მესამე მონაწილეობდა არალეგალური ეთილის სპირტის ტრანსპორტირებაში დისტილერიებში, რომლის მეშვეობითაც იგი შემდგომში მიეწოდებოდა შიდა ბაზარზე მოხმარებისთვის.

ქვეჯგუფების წევრები ასრულებდნენ კონკრეტულ ფუნქციებს:

• მოძებნეთ ქიმიური გამხსნელები, საწყობები და სატვირთო მანქანები,
• ბულგარული კრიმინალური ორგანიზაციის წევრებთან კონტაქტის შენარჩუნება ქიმიური გამხსნელების იმპორტის ვადებსა და მეთოდებთან დაკავშირებით, აგრეთვე მათი შემდგომი ტრანსპორტირებისა და შენახვის შესახებ,
• ნედლეულის მოძიება და შეკვეთა ქიმიური გამხსნელების წარმოებისთვის,
• გამხსნელების წარმოებასა და ტრანსპორტირებაზე ზედამხედველობა;
• კონტრაბანდული ეთილის სპირტის მიწოდება და დისტრიბუცია ალკოჰოლური პროდუქტების რეალიზაციაში ჩართულ კომპანიებს შორის.

მათი საქმიანობის ძირითადი ადგილი იყო სატვირთო მანქანების გაჩერება ასპროპირგოსში, სადაც მიიღეს როგორც ეთილის სპირტი, ასევე ქიმიური გამხსნელები და გაყალბებული საწვავი.

დასავლეთ ატიკაში გამოიყენებოდა ორი საწყობი, სადაც ქიმიური გამხსნელები თავდაპირველად ბულგარეთიდან შემოდიოდა, შემდეგ კი ზემოაღნიშნულ ავტოსადგომზე სრულდებოდა, სადაც გაურკვეველი წარმოშობის საწვავის გაყალბება მოხდა.

ამავდროულად, მესამე უბანში, წინა ორისგან დამოუკიდებლად, იყო კომპანიის სათავო ოფისი, რომელიც თავისი საქმიანობით აწვდიდა ყველა საჭირო ქიმიურ მასალას არალეგალური ქიმიური გამხსნელების წარმოებისთვის, რაც მაშინვე დასრულდა. იმავე ავტოსადგომზე ავზები ბენზინგასამართ სადგურებს მიეწოდება.

რაც შეეხება ეთილის სპირტის მიწოდებას და დისტრიბუციას, მათ გამოიყენეს წამყვანი მონაწილის მიერ შექმნილი ქსელი საწვავის კონტრაბანდისთვის და ინახავდნენ მას იმავე შენობაში, საიდანაც მესამე ქვეჯგუფის წევრმა ის აიღო ან საკუთარ მანქანაში ან მანქანაში. დაქირავებული კომპანიისა, რათა შემდეგ მიაწოდოს კლიენტებს – დისტილერიებსა და ალკოჰოლის სადისტრიბუციო კომპანიებს.

როგორ აღმოაჩინეს ბანდა

დანაშაულებრივი ორგანიზაციის გამოსავლენად პოლიციის მიზანმიმართული ოპერაცია ჩატარდა 2024 წლის 5 მარტს, სამშაბათს, საღამოს, მას შემდეგ, რაც ორგანიზაციის წევრებმა ოცდაათი ტონა ქიმიური გამხსნელი დაამზადეს, სატვირთო მანქანებით გადაიტანეს ასპროპირგოს ავტოსადგომზე და გადაიტანეს. ტანკერის სატვირთო მანქანას, რომელიც შემდეგ ათენის ბენზინგასამართ სადგურზე გადაიყვანეს.

ოპერაცია მოიცავდა ჩხრეკას 6 ბენზინგასამართ სადგურზე, სატვირთოს გაჩერებაზე, 7 სახლში, 2 საწყობში, სადეზინფექციო და სამრეწველო ქიმიკატების საბითუმო კომპანიაში, სასმელების საბითუმო კომპანიასა და 2 დისტილერიაში.

ჩხრეკის შედეგად აღმოაჩინეს და ამოღებულია:

• 85265 ლიტრი ქიმიური გამხსნელები,
• 85265 ლიტრი უტყვი ბენზინი იურიდიული საბუთების გარეშე,
• 5762 ლიტრი ეთილის სპირტი,
• 746 ლიტრი ალკოჰოლის შემცველი სხვა სითხეები,
• 12 კერძო მანქანა, საიდანაც 6 მუშაობდა, 3 კი ლაბორატორიული ექსპერტიზაზე გადაეგზავნება კრიმინალური გამოძიების დეპარტამენტს.
• 4 კერძო მანქანა,
• 2 ცალი სატვირთო მანქანა,
• 4 იარაღი,
• 8 მობილური ტელეფონი
• 78 955 ევრო.

პირველი ქვეჯგუფის ქიმიური გამხსნელების უკანონო ტრეფიკინგის მოცულობამ შეადგინა 111 ტონა, მეორე – 150 ტონა, ხოლო გადასახადები და სხვა მოსაკრებლები, რომლებიც სახელმწიფომ დაკარგა როგორც ამოღებული, ისე უკანონოდ შემოტანილი ქიმიური გამხსნელების, კონტრაბანდული საწვავის, ეთილის სპირტის და სხვა ალკოჰოლური სასმელებისგან. სასმელი 1 200 000 ევროს აღემატება.

დაკავებულები მათ წინააღმდეგ შედგენილი საქმის მასალებით გადაეცემათ კომპეტენტურ პროკურორს და გადასცემენ გამომძიებელს.

შეგახსენებთ, რომ მოქალაქეებს შეუძლიათ ანონიმურად მიმართონ 11012-ზე ან საბერძნეთის სახელმწიფოს პორტალზე (gov.gr) „საჩივარი ეკონომიკური დანაშაულების შესახებ“ („Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα“).

Source link