Financial Times-ში გამოქვეყნებული მოხსენების თანახმად, ირანმა გამოიყენა ბრიტანეთის ორი უმსხვილესი ბანკი, რათა ფარულად გადაეტანა ფული მთელს მსოფლიოში, როგორც ნაწილი სანქციების დამხობის მასიური სქემის ნაწილი, რომელსაც მხარს უჭერს თეირანის სადაზვერვო სამსახურები.
ლოიდსი და სანტანდერი დიდი ბრიტანეთი მიაწოდა ანგარიშები დიდ ბრიტანეთში “ფრონტ კომპანიებს”, რომლებსაც ფარულად ეკუთვნოდა სანქცირებული ირანული ნავთობქიმიური კომპანია, რომელიც მდებარეობს ბუკინგემის სასახლის მახლობლად, იუწყება. Financial Times.
სახელმწიფო აკონტროლებს პეტროქიმიური კომერციული კომპანია (PCC) იყო იმ ქსელის ნაწილი, რომელსაც აშშ ადანაშაულებს ირანის ყუდსისთვის ასობით მილიონი დოლარის შეგროვებაში. რევოლუციის მცველები და რუსეთის სადაზვერვო სამსახურებთან თანამშრომლობა ირანელი მარიონეტული მილიციებისთვის სახსრების მოსაზიდად. PCC და მისი გაერთიანებული სამეფოს შვილობილი კომპანია PCC UK ექვემდებარებიან აშშ-ს სანქციებს 2018 წლის ნოემბრიდან.
დოკუმენტები, ელფოსტა და საბუღალტრო ჩანაწერები აჩვენებს, რომ ამ ხნის განმავლობაში PCC UK განყოფილება აგრძელებდა ფუნქციონირებას ბელგრავიაში Grosvenor Gardens-ის ოფისიდან, ვირტუალური ორგანიზაციების რთული ქსელის გამოყენებით დიდ ბრიტანეთში და სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩინეთში.
More Stories
ბელგოროდში მაღლივი კორპუსის შესასვლელი ჩამოინგრა, რამდენი ადამიანია ნანგრევების ქვეშ უცნობია (ვიდეო)
ევროვიზია: ნიდერლანდების წარმომადგენლის დისკვალიფიკაციის შემდეგ (ვიდეო)
ჩართულია "ევროვიზია" ჰოლანდიის წარმომადგენელთან სკანდალის გამო ხმის მიცემა შეწყდა