საბერძნეთის პოლიცია ავლენს, თუ როგორ იპარავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები შემოწირულობებს

საბერძნეთის პოლიციის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურმა გამოაქვეყნა ანგარიში არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების მიერ მათი ორგანიზაციების სახსრებიდან ფულის მოპარვის მეთოდებზე.

დოკუმენტს სათაური აქვს „არაკომერციული ორგანიზაციების ექსპლუატაციის ბოროტად გამოყენება“ და 16 გვერდიანია. შემთხვევითი არ არის, რომ ის სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა თითქმის ერთდროულად ბერძენი აქტივისტის აქტივების გაყინვის ფაქტების გამოქვეყნებასთან ერთად, რომელსაც გამოძიება ექვემდებარება, როგორც ეჭვმიტანილი არასამთავრობო ორგანიზაციის წინააღმდეგ თაღლითობაში. „მოგების მისაღებად, კრიმინალებმა გამოიყენეს სისტემის სისუსტეები და ერთიანი მარეგულირებელი ბაზის არარსებობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ადეკვატური ზედამხედველობა, ხოლო ფინანსური სისტემის ექსპლუატაცია როგორც სახლში, ისე მის ფარგლებს გარეთ“, – ასკვნის ანგარიშში. ამ საკითხთან დაკავშირებული ადამიანების თქმით, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ორგანომ, რომელსაც ხელმძღვანელობს Charalambos Vourliotis, ბოლო ორი წლის განმავლობაში 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოახდინა აუდიტი.

ზოგიერთი მათგანი დახმარებას უწევს მიგრანტებს, ზოგი კი არა. შემოწმებები ხორციელდებოდა ან მენეჯმენტის საკუთარი ინიციატივით, ან ფინანსური ინსტიტუტების მიერ საეჭვო გადარიცხვების შესახებ მისთვის მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. უფრო იშვიათ შემთხვევებში გამოძიება უცხოეთიდან მოთხოვნით ტარდებოდა. შემოწმებული 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან 40-ს აღმოაჩნდა ნარჩენებისა და თაღლითობის სერიოზული ნიშნები. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურმა აღმასრულებლების აქტივები გაყინა და გამოძიების შედეგები პროკურატურას სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის გადაუგზავნა.

საქმეების ანალიზს მოჰყვა კონკრეტული დასკვნები – დასკვნები იმის შესახებ, თუ რა მეთოდებს იყენებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ორგანიზაციების სახსრების ჩამორთმევის მიზნით. ძირითადი ჩამოყალიბებულია 16-გვერდიან დოკუმენტში.

ოფისის ანგარიშის პირველი გვერდი. შემოწმებული 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან 40-ში აღმოჩნდა ნარჩენების და თაღლითობის ნიშნები.

არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების მიერ ფულის გაფლანგვის მეთოდები წარმოდგენილია ფულის გათეთრების სამსახურის ანგარიშში. „კრიმინალები, რომლებიც არიან ექსპლუატირებული არასამთავრობო ორგანიზაციის რწმუნებულები ან ბენეფიციარი მესაკუთრეები, იყენებენ ამ ორგანიზაციის შემოსავალს უძრავი ქონების შესაძენად, არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშებზე იხდიან გადარიცხვის გადასახადებს, რომელიც, თუმცა, ხდება კრიმინალების საკუთრება და არა. არასამთავრობო ორგანიზაცია“, არის დოკუმენტირებული მართვის ერთ-ერთი მეთოდი. იყო შემთხვევებიც, როდესაც ლიდერებმა დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც სარგებლობდნენ მათი აბსოლუტური ნდობით, ხოლო ამ უკანასკნელებმა ხელფასად გადახდილ თანხას უკან აბრუნებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების პირად ანგარიშებზე გადარიცხვის სახით.

სხვა შემთხვევაში, არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერები ან ბენეფიციარები, ნაკლებად დახვეწილი მეთოდების გამოყენებით, იყენებენ ორგანიზაციის შემოსავალს საკუთარი ცხოვრების ხარჯების დასაფარად, ასევე, მაგალითად, სახლების მოვლა-პატრონობისთვის. თანხების მითვისების რვა გზის გარდა, სააგენტო ასევე ჩამოთვლის უამრავ „საშიშ ინდიკატორებს“ ან წითელ დროშებს, რამაც უნდა გამოიწვიოს რეფლექსები აუდიტისა და პროკურატურის მხრიდან. ესენია: სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელფასების დაკრედიტება, ფულადი გზავნილების გაგზავნა არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშებიდან საზღვარგარეთ მოქმედი კომპანიების ანგარიშებზე და ა.შ.

მოხსენების სრული ტექსტი ბერძნულ ენაზე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან ბმული.

თარგმანი თან ერთვის ქვემოთ:

Source link