ნარკომაფიის ბანკირის პროფილი 250 მილიონი ევროთი

პატივცემული 52 წლის მამაკაცი, უძრავი ქონების კომპანიის მფლობელი, რომელიც ცხოვრობს ელიტარულ ათენურ რაიონში, გლიფადაში, გარშემო მყოფებს ღირსეული ბიზნესმენის შთაბეჭდილებას ტოვებდა და ვერავინ იცნობდა, რომ ეს კაცი. იყო ნარკომაფიის ბანკირი, რომელმაც თავისი საცეცები მთელ ევროპაში გაავრცელა.

ამ სიტყვებით კარგად ინფორმირებულმა წყაროებმა აღწერა პროფილი ალბანელი ნარკომაფიის ბანკირირომელიც ევროპოლის ცნობით, ბინძური ფული გათეთრდა მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიმინალური ორგანიზაციებისთვის და 31 მაისს გლიფადაში დააკავეს.

“მაფიის ბანკირი” დიდი ხანია ნიდერლანდების ხელისუფლების “ქუდის ქვეშ” იმყოფებოდა, რომლებმაც დახმარებისთვის მიმართეს საბერძნეთის ფინანსური დანაშაულის განყოფილებას, რათა მას მეთვალყურეობის ქვეშ დაეყენებინათ.

ეჭვს არ იწვევდა

ჰოლანდიის პოლიციამ ჩაატარა ხანგრძლივი გამოძიება მის საქმიანობაზე, რადგან ის ეჭვმიტანილია დანაშაულებრივ ორგანიზაციაში, რომელიც ყოველთვიურად ათეთრებდა ათეულობით მილიონ ევროს კრიმინალებისთვის. „მაფიობანკირი“ უკვე დიდი ხანია ქვეყანაშია და ზრუნავს ისეთი პროფილის შექმნაზე, რომელიც ყურადღებას არ იქცევს და ეჭვს არ იწვევს.

კერძოდ, როგორც პოლიციის დასკვნადან ირკვევა, დაკავებული ეწეოდა ცხოვრების სწორ წესს და მკაცრად იცავდა ყოველდღიურ რუტინას. დილით ადრე გაიღვიძა, ვარჯიშები გააკეთა, შემდეგ შეხვედრები გამართა და საქმე რომ დაასრულა, ბინაში დაბრუნდა.

ეს კაცი მართავდა უძრავი ქონების კომპანიას საბერძნეთში, რომელიც ფლობდა დაახლოებით 13 ბინას, არც თუ ისე დიდ ან ძვირადღირებულ ბინას დაფნისა და ილიუპოლისის რაიონებში და სანამ ის საბერძნეთში იმყოფებოდა, მას არასოდეს აღუძრავდა ხელისუფლების მხრიდან შეშფოთება.

როგორ მოხვდა პოლიცია მის კვალზე?

დამნაშავის დასაკავებლად და დასაკავებლად ათვლა დაშიფრული საუბრების ანალიზის შემდეგ დაიწყო. კერძოდ, ევროპოლმა შეძლო დიდი რაოდენობით ინფორმაციის შეგროვება სამი დაშიფრული საკომუნიკაციო ხელსაწყოს სისტემის გატეხვით, რომლებსაც ჩვეულებრივ იყენებდნენ კრიმინალები – Encrochat, Sky ECC და ANOM. ეს საუბრები მოიცავდა პერიოდს 2020 წლის ივნისიდან 2021 წლის მარტამდე და გადაიწერა ჰოლანდიის ხელისუფლების მიერ ჩატარებული ოპერაციის ფარგლებში, სახელწოდებით “Klaver”.

როგორც გამოძიებამ აჩვენა, „ბანკირმა“ 10 თვეში უზარმაზარი 250 მილიონი ევროს გადარიცხვა მოახერხა. ფული მოძრაობდა „მიწისქვეშა“ საბანკო სისტემაში დაშიფრული კომუნიკაციების გამოყენებით და ეს თანხა ფართო სპექტრის უკანონო ქმედებებიდან იყო მოპოვებული, ძირითადად ნარკომანიით.

„მას შეეძლო ფულის გადატანა დისტანციურად ყოველგვარი ეჭვის გაჩენის გარეშე. ის არის ფინანსური სექტორის უმაღლესი აღმასრულებელი. ის ფულს ატარებდა მიწისქვეშა საბანკო სისტემებით, ხოლო ნიდერლანდებში არიგებდა ნაღდ ფულს კურიერების საშუალებით. დღის ბოლოს მათ გაუგზავნეს მას საგადასახდელო ბალანსი, ეს არის ზოგადი ანგარიში გადარიცხული თანხების შესახებ“, – განუმარტეს ინფორმირებულმა წყაროებმა კ.

ბევრი ნაღდი ფული და ოქროს საათი

დაკავებულის სახლის ჩხრეკისას იპოვეს და ამოიღეს სხვადასხვა ქვეყნის ბანკნოტები, მათ შორის ევრო, აშშ დოლარი, კანადური და ავსტრალიური დოლარი, შვეიცარიული ფრანკი, თურქული ფუნტი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროების დირჰემი და სამხრეთ აფრიკის რანდები.

გარდა ამისა, ამოღებულია დაახლოებით 100 000 ევროს ღირებულების ორი ძვირადღირებული საათი, მობილური ტელეფონები, მათ შორის დაშიფრული საუბრებისთვის გამოყენებული სპეციალური აპლიკაციების საშუალებით, პლანშეტი, ციფრული დისკი და სიმ ბარათები.

Source link