საბერძნეთის პოლიციამ გაანადგურა მიგრანტების კონტრაბანდისა და სამგზავრო დოკუმენტების გაყალბების ყველაზე დიდი ქსელი საბერძნეთში მილიონობით ევროს მოგებით.
დიდი ოპერაციის შემდეგ, რომელშიც ჩართულია 200 პოლიციელი ატიკაში, თესალონიკსა და ილიაში ორგანიზაციის 41 წევრი დააკავეს, საქმეს კიდევ 55 პირი დაურთო.
შოკისმომგვრელი ნომრები
პოლიციის ინფორმაციით, გამოვლენილმა კრიმინალურმა ორგანიზაციამ 2022 წლის შუა პერიოდიდან 9 მილიონ ევროზე მეტი შემოსავალი გამოიმუშავა.
ამასთან, დადგინდა, რომ ამ თვეების განმავლობაში სულ მცირე 2322 უცხოელი გადაიყვანეს საბერძნეთში, ხოლო საბერძნეთიდან ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში, გაიცა 2500-ზე მეტი ლეგალური დოკუმენტი და გაიცა 8000-ზე მეტი ყალბი სამგზავრო დოკუმენტი.
პოლიციის გამოძიებამ გამოავლინა 5 ყალბი სახელოსნო და 12 ბინა უცხოელების გასასვლელად. ფაქტიურად, პოლიციის რეიდების დროს გამოვლინდა და დააკავეს 80-ზე მეტი უცხოელი, რომლებიც მზად იყვნენ დაეტოვებინათ საბერძნეთის ტერიტორია. კრიმინალური ორგანიზაციის დეკონსტრუქციაში მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უკანონო ფულის გადინება დასტურდება ორგანიზაციის ჰავალას ქსელის იდენტიფიცირებით, რომელიც შედგება ათენსა და სალონიკში მდებარე 21 მაღაზიისგან.
პოლიციის გამოძიება
საქმე ატიკის უსაფრთხოების დირექტორატის ათენის უშიშროების ქვედირექციის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტმა გადაიბარა.
ჯგუფი ეწეოდა მიგრანტებთან არალეგალურ ვაჭრობას მესამე ქვეყნებიდან საბერძნეთში და შემდეგ ევროპის ქვეყნებში, ასევე ყალბი და ყალბი სამგზავრო დოკუმენტების მომზადებას.
ატიკაში, თესალონიკსა და ილიაში ჩატარებული მასიური პოლიციის ოპერაციის ფარგლებში, ორგანიზაციის სულ 41 წევრი დააკავეს და ბრალი წაუყენეს დანაშაულებრივ ორგანიზაციას, პროფესიული იდენტობის გაყალბებას, დანაშაულის ჩადენაში შეთქმულებას და პირადობის გაყალბებას, კანონების დარღვევას. უცხოელებზე, იარაღსა და ნარკოტიკებზე, ფულის გათეთრების აღკვეთისა და აღკვეთის, ეროვნული საბაჟო კოდექსის, ასევე ყალბი მოწმობის აღების, ყალბი დამოწმებისა და ფალსიფიკაციის, გატაცებისა და გამოძალვის შესახებ. ამასთან, საქმის მასალებში 55 პირიც არის შეყვანილი.
დანაშაულებრივი ორგანიზაციის წევრების ანაზღაურება და როლები
როგორც გამოძიებამ დაადგინა, სულ მცირე, 2022 წლის შუა პერიოდიდან შეიქმნა დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ფორმირება, რომელსაც ჰქონდა უწყვეტი და სტრუქტურირებული ქმედებები, იერარქიული სტრუქტურა და ცალკეული როლები უკანონო ქონებრივი სარგებლის მისაღებად, რომელიც იცვლებოდა მეთოდის მიხედვით. ადამიანებით ვაჭრობის კუთხით, 600-დან 10 000 ევრომდე ერთ ადამიანზე, ნათქვამია EL.AS-ის დასკვნაში. ამ მიზნით ისინი ასევე აქტიურად ეწეოდნენ ყალბი სამგზავრო დოკუმენტების მომზადებას, რომლებსაც აწვდიდნენ უცხოელებს, რომლებსაც სურდათ საბერძნეთის დატოვება და არალეგალურად გადაადგილება ევროპის სხვა ქვეყნებში.
სამუშაოს მაქსიმალური ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, ჯგუფის თითოეულ წევრს დაეკისრა როლი, კერძოდ:
- დანაშაულებრივი ჯგუფის ლიდერი გასცემდა ბრძანებებს, რის მიხედვითაც მოქმედებდნენ სხვა წევრები,
- ლიდერის მოადგილე იღებდა მითითებებს და პირდაპირ გადასცემდა სხვა წევრებს და ასევე მოქმედებდა როგორც ორგანიზაციის „გარანტ- ხაზინადარი“,
- ყალბი საბუთების, კოვიდ ტესტების, ჩასხდომის საშვის და ა.შ.
- 28 წევრმა (გადამზიდავმა და ბადრაგმა) მითითებები გასცა და გადაჰყავდა უცხოელები, რომელთაც სურთ გადასულიყვნენ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში (საბერძნეთში მათ ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლს უწოდებენ. რედაქტორის შენიშვნა).
- 7 წევრი – მემამულეები, რომლებმაც იქირავეს ბინები “მოგზაურების” დროებით საცხოვრებლად.
- 3 წევრი ეძებდა დაინტერესებულ მხარეებს,
- საბერძნეთიდან გადმოსვლის მსურველი უცხოელებისგან, ან ორგანიზაციის სხვა წევრებისგან – მაღაზიის მფლობელებისგან ან თანამშრომლებისგან მიღებული თანხის შენახვასა და მართვაში მონაწილეობდა 15 წევრი (გარანტები-მოლარეები);
- 15 რეგიონალური წევრი, რომლებსაც სხვა წევრების მოთხოვნებიდან გამომდინარე სხვადასხვა დავალება დაევალათ.
როგორ მოქმედებდა ბანდა?
მუშაობის მეთოდების თვალსაზრისით, კრიმინალური ორგანიზაციის წევრები:
- დაინტერესებულ პირებს შესთავაზა ფართო არჩევანი, როგორც ტრანსპორტირების რეჟიმის, ასევე ევროპულ ქვეყანაში დანიშნულების კუთხით
- ფულის ტრანსპორტირება “HAWALA” სისტემით,
- ასევე იყენებდნენ „LOOK – ALIKE“ მეთოდს, ე.ი. სამგზავრო დოკუმენტების გამოყენება, რომლის ფოტოსურათი წააგავს გადაყვანილი პირების მახასიათებლებს;
- ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) უცხოელ მსხვერპლთა საცხოვრებლის უზრუნველყოფა დღიური ან ყოველთვიური გადასახადის სანაცვლოდ, დაახლოებით 150 ევროს ოდენობით ერთ ადამიანზე. მეტი „მომხმარებლის“ მოსაზიდად საცხოვრებლის რეკლამირება ჯგუფ-გვერდებზე სოციალურ ქსელებში ხდებოდა.
ამასთან, მათ არარსებული პირების სახელზე დარეგისტრირებული ტელეფონების გამოყენებით, დაშიფრული საუბრისას სპეციალური კონტრზომები მიიღეს, რათა სამართალდამცავი ორგანოები არ შეემჩნინათ.
საკვანძო ფრაზები
მათ მიერ გამოყენებული ტიპიური ფრაზები იყო: “nafarat”https://rua.gr/”tomatoes”https://rua.gr/”falafel”, რაც ნიშნავს “უცხო კლიენტს დაინტერესებული დაჩქარებული სამგზავრო დოკუმენტებით”, “ოსტატი = გაყალბებელი”, „წიგნი/რვეული = პასპორტი“, „კატეგორია A’ = კარგი ხარისხის ყალბი დოკუმენტი“ და „კატეგორია B’ = უხარისხო ყალბი დოკუმენტი“.
„პოტენციური კლიენტების“ აღმოჩენის შემდეგ გამოიყენეს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალება (დედანში ტრეფიკინგი 🙂 შენიშვნა. გამოცემა.), კერძოდ: საჰაერო გზით, ფეხით ან სატრანსპორტო საშუალების საშუალებით.
პირველი გზა იყო ფრენა დანიშნულების ქალაქებში 2 ავიაბილეთის დაჯავშნით, ერთი ევროპის სასურველ ქვეყანაში და მეორე საბერძნეთის ქალაქის ან კუნძულის ბილეთი. ამავდროულად, მათ გასცემდნენ მსგავსი პასპორტები (მსგავსი მეთოდით), ხოლო ტრანზიტულ უცხოელებს ორგანიზაციის წევრებისგან მიიღეს მითითებები, რათა თავიდან აეცილებინათ აღმოჩენები საპასპორტო კონტროლის დროს. ფინანსური ჯილდო ამ შემთხვევაში 4000 ევროდან დაიწყო.
აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან უცხოელთა ტრანსპორტირების შემთხვევაში, გაჩერებით საბერძნეთში, გადაყვანილი პირი საჭირო თანხას იხდიდა ორგანიზაციის წევრების საგარანტიო მაღაზიაში ნებისმიერ ქვეყანაში. ამ უკანონო ტრაფიკისთვის ფინანსური ჯილდო იყო 4000-დან 10000 ევრომდე და მიმართულებები, როგორც წესი, იყო სერბეთი, მონტენეგრო, პორტუგალია, ნიდერლანდები, ხორვატია, საფრანგეთი, ავსტრია, ბოსნია, იტალია, ესპანეთი, გერმანია, შვედეთი, უნგრეთი, ავსტრია, ბულგარეთი და ნიდერლანდები .
ორგანიზაციის წევრების მიერ გამოყენებული მეორე მეთოდი იყო მიგრანტების ფეხით ან სატრანსპორტო საშუალებებით ტრანსპორტირება თურქეთის გავლით საბერძნეთის ტერიტორიაზე. თავდაპირველად, ჯგუფებად დალაგების შემდეგ, თურქეთიდან ევროსის რეგიონამდე საზღვარი ფეხით გადაკვეთეს და საბერძნეთის ტერიტორიაზე შევიდნენ. შემდეგ ჩასვეს სატვირთო მანქანებში/ავტობუსებში და გადაიყვანეს თესალონიკში ან ათენში, სადაც მცირე ხნით რჩებოდნენ ორგანიზაციის წევრების „საცხოვრებელ“ ბინებში. ქვეყანაში ყოფნის დროს მათ ან ყალბი ლეგალური დოკუმენტი მისცეს საბერძნეთში დასარჩენად, ან დაიწყო მათი უკანონო გადაყვანის პროცესი ქვეყნებში. ევროპა.
ევროპის ქვეყნებში კონტრაბანდულად შეყვანის მსურველმა უცხოელებმა გაიარეს შემდეგი პროცედურა:
ჯერ ან ათენში ან ილიას პრეფექტურის ერთ-ერთ რაიონში აგროვებდნენ, შემდეგ კი საბერძნეთის და განსაკუთრებით ალბანეთის საზღვრებისკენ მოძრავ მანქანებში ჩასვეს. იქიდან ბადრაგებმა უცხოელები ფეხით ან მანქანით წაიყვანეს ალბანეთში, შემდეგ კი ბოსნიაში ან სერბეთში.
ორგანიზაციის წევრები წარმატებულ ტრანსპორტირებას აძლევდნენ მითითებებს, როგორც საკვებისა და სხვადასხვა ნივთების შესაძენად, ასევე, პოლიციისა თუ სასაზღვრო კონტროლის მხრიდან აღმოჩენის თავიდან ასაცილებლად. უკანონო ტრანსპორტირების დასასრულებლად საჭირო თანხა 1250-დან 4000 ევრომდე მერყეობდა.
რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საცხოვრებელ ადგილს (დედანში იგივე ფრაზა – ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლები. რედაქტორის შენიშვნა), კრიმინალური ორგანიზაციის წევრები ევროპის ქვეყნებში გამგზავრებამდე იქირავებდნენ ოთახებსა და ბინებს, რომლებშიც ისინი მცირე ხნით იყვნენ განთავსებული, მოთხოვნით. ყოველთვიური თანხის გადახდა 100 ევრო.
ათენის ცენტრში ჩატარებული გამოძიების შედეგად გამოვლინდა 12 ბინა, რომელიც ფუნქციონირებდა „ჰოსტელის“ ფუნქციაზე, რომლებშიც იპოვეს და დააკავეს 80-ზე მეტი არალეგალური იმიგრანტი, რომელთა მიმართ გამოიყენეს ადმინისტრაციული დეპორტაციის ზომები.
გარდა ამისა, ორგანიზაციის ჰავალას ქსელი, რომელიც შედგება 21 მაღაზიისგან ათენსა და თესალონიკში, სრულად იქნა იდენტიფიცირებული და ათენის ცენტრში გამოვლინდა ყალბი დოკუმენტების წარმოების 5 სრულად აღჭურვილი სახელოსნო.
წინასწარი გამოძიების განმავლობაში დადგინდა, რომ ორგანიზაციის „წამყვანმა“ წევრებმა დააწესეს დაშინების არაფორმალური რეჟიმი როგორც სხვა წევრების, ისე თანამოაზრეების მიმართ, მოითხოვდნენ მათ ლოიალობას და ხელს უშლიდნენ სხვებთან და უცხოელ კლიენტებთან თანამშრომლობაში.
გამოძიებამ აჩვენა, რომ ორგანიზაციის წევრები სულ:
- 2322 უცხოელი ემიგრანტების კონტრაბანდა, სულ მცირე 4000 ევრო ნაღდი ფულით,
- 8000-ზე მეტი ყალბი სამგზავრო დოკუმენტი მინიმალური ფულადი ჯილდოსთვის 500 ევრო,
- გამგზავრებისას უცხოელებისთვის საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 550 შემთხვევა.
ატიკას, თესალონიკსა და ილიაში 102 ჩხრეკისას სახლებსა და მაღაზიებში, სულ:
- 100-ზე მეტი მობილური ტელეფონი,
- 250-ზე მეტი ელექტრონული მოწყობილობა (H/Y, TABLET, USBSTICKS, მყარი დისკები, პრინტერები და ა.შ.),
- უცხო ქვეყნის 1050 პასპორტი და პირადობის მოწმობა,
- 72 000 ევრო,
- 36000-ზე მეტი ციფრული სამგზავრო დოკუმენტის ფაილი (პასპორტები, პირადობის მოწმობები, პასპორტის პირადობის ჭვირნიშანი და ა.შ.), რომლებიც გამოიყენება ყალბი სამგზავრო დოკუმენტების შაბლონებად,
- უცხოური და საბერძნეთის ხელისუფლების 500-ზე მეტი ჩამორთმეული სამგზავრო დოკუმენტი (პასპორტები, პირადობის მოწმობები, ბინადრობის მოწმობები, მართვის მოწმობები, უცხოელებისთვის თავშესაფრის მოწმობები და ა.შ.), რომელთა ნამდვილობა საეჭვოა,
- დოკუმენტების 600-ზე მეტი სექცია – დოკუმენტების მატრიცები, კერძოდ: პასპორტების, ბინადრობის მოწმობების, პირადობის მოწმობების, სხვა პირადობის დამადასტურებელი საბუთების ყდები და საქმეები.
- ნარკოტიკების რამდენიმე პაკეტი
- 4 ზუსტი სასწორი,
- 481,4 გრამი კანაფი,
- 38 გრამი კრისტალური მეტამფეტამინი,
- 8 დანა
- 3 ხმალი
- გლობუსები,
- 2 საჰაერო პისტოლეტი
- სხვადასხვა კალიბრის 21 ვაზნა,
- 2 თოფი
- 2 პისტოლეტი
- რევოლვერი,
- 5 მოტოციკლი,
- 2 კერძო მანქანა,
- ბევრი ხელნაწერი შენიშვნა
- ბევრი ავიაბილეთი
- სხვადასხვა სერვისების, საბერძნეთის ხელისუფლების, საკონსულო ოფისების, თანამშრომლების 189 ყალბი ბეჭედი,
- სატელეფონო ბარათების დიდი რაოდენობა სხვადასხვა კომპანიისგან (SIM ბარათები – GHOSTNUMBER),
- ფულადი გზავნილების 2500-ზე მეტი დოკუმენტი და ქვითარი.
აღნიშნულია, რომ ორგანიზაციის წევრების ჯამური უკანონო ფინანსური სარგებელი აღემატება 9 000 000 ევრო.
დაკავებულები, რომლებიც პროკურატურამ იგივე ან სხვა დანაშაულისთვის უკვე წარადგინა, მათ წინააღმდეგ აღძრული საქმეების მასალებით დღეს, დღის მეორე ნახევარში, კომპეტენტურ პროკურატურაში გადაიყვანეს.
More Stories
ევროსტატი: უკრაინელი ლტოლვილები სახლში ბრუნდებიან
დიდი ბრიტანეთი: მიგრანტების რუანდაში დეპორტაციის შესახებ საკამათო კანონპროექტი მიიღეს
პარიზში ავღანეთის დემონსტრაციის გამო ქაოსი